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Na­vi­ga­ti­on

Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on: Aus­kunft auf Ver­lan­gen der Be­hör­de er­tei­len

Als Ver­pflich­te­te oder Ver­pflich­te­ter nach dem Geld­wä­sche­recht ha­ben Sie der zu­stän­di­gen Auf­sichts­be­hör­de auf Ver­lan­gen un­ent­gelt­lich

  • Aus­kunft über al­le Ge­schäfts­an­ge­le­gen­hei­ten und Trans­ak­tio­nen zu er­tei­len und Un­ter­la­gen vor­zu­le­gen, die für die Ein­hal­tung der in die­sem Ge­setz fest­ge­leg­ten An­for­de­run­gen von Be­deu­tung sind.

Die vor­zu­le­gen­den Un­ter­la­gen sind im Ori­gi­nal, in Form von Ko­pi­en oder in di­gi­ta­ler Form auf elek­tro­ni­schem We­ge oder auf ei­nem di­gi­ta­len Spei­cher­me­di­um zur Ver­fü­gung zu stel­len.

Die Aus­kunft und die Be­leg­vor­la­ge ha­ben un­ent­gelt­lich zu er­fol­gen.

  • Je nach An­for­de­rung durch die Auf­sichts­be­hör­de
  • Bei Fra­gen er­kun­di­gen Sie sich bei der für Sie zu­stän­di­gen Auf­sichts­be­hör­de, wel­che Un­ter­la­gen Sie ein­rei­chen müs­sen.
  • Sie sind Ver­pflich­te­te oder Ver­pflich­te­ter, Or­gan­mit­glied oder Be­schäf­tig­te oder Be­schäf­tig­ter ei­ner oder ei­nes Ver­pflich­te­ten nach dem Geld­wä­sche­recht oder Geld­wä­sche­be­auf­trag­te oder Geld­wä­sche­be­auf­trag­ter.
  • Sie ha­ben ei­ne Auf­for­de­rung zur Ab­ga­be von Un­ter­la­gen der zu­stän­di­gen Auf­sichts­be­hör­de er­hal­ten.

kei­ne

  • Sie er­hal­ten ei­ne Auf­for­de­rung zur Ab­ga­be von Aus­künf­ten über Ge­schäfts­an­ge­le­gen­hei­ten und Trans­ak­tio­nen und/oder zur Vor­la­ge von ent­spre­chen­den Un­ter­la­gen.
  • Sie rei­chen die an­ge­for­der­ten Nach­wei­se bei der zu­stän­di­gen Auf­sichts­be­hör­de ein.
  • Die Auf­sichts­be­hör­de prüft die Aus­künf­te und Un­ter­la­gen.
  • Sie er­hal­ten ei­ne Mit­tei­lung nach Ab­schluss der Prü­fung.